3月26日，陜西龐家河金礦有限公司2017-2019年度股東大會暨二屆董事會一次會議、二屆監(jiān)事會一次會議在公司礦部二樓大會議室合并召開。股東方二一一大隊(duì)有限公司、鳳縣城投公司分別派出代表出席會議，董事會成員、監(jiān)事會成員及公司財(cái)務(wù)人員列席會議。會議由二一一大隊(duì)有限公司總經(jīng)理、龐家河金礦董事長任斌主持。
參會的股東代表分別審議通過了公司《2017-2019年度董事會工作報(bào)告》、《監(jiān)事會工作報(bào)告》、《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》、《2019年度利潤分配方案或彌補(bǔ)虧損方案》、《自有探礦權(quán)合作勘查開發(fā)議案》、《礦山采空區(qū)充填系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目議案》、《建設(shè)尾礦干排系統(tǒng)和新型建材廠議案》、《修訂公司章程的議案》、向雙方股東出具股權(quán)證書等議案，并形成最終股東會決議。
股東會還審議通過董事會、監(jiān)事會換屆選舉議案，同意公司第二屆董事會、監(jiān)事會新的人選。在隨后召開的二屆董事會、監(jiān)事會一次會議上，參會董事、監(jiān)事分別以舉手表決的方式選舉任斌為二屆董事會董事長、盧飛為副董事長、王永忠為監(jiān)事會主席。
會上，雙方股東代表都表示，本次會議圓滿成功，希望新一屆董事會進(jìn)一步健全公司與股東、董事的聯(lián)系機(jī)制，加強(qiáng)溝通，精誠團(tuán)結(jié)，保障各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。同時要求二屆監(jiān)事會認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，督促公司規(guī)范運(yùn)作，確保公司在有效的內(nèi)部監(jiān)控下，能夠防范重大事項(xiàng)決策和實(shí)施中的風(fēng)險。
